دولت امارات متحده عربی یک قانون فدرال جدید برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی سازمانهای غیرقانونی تصویب کرده است.
این قانون در راستای توسعه مستمر نظام حقوقی و قانونی کشور، با هدف تقویت چارچوب حقوقی برای حمایت از تلاشهای نهادهای مربوطه در مبارزه با جرایم مالی تدوین شده است.
همچنین این قانون با هدف تحکیم پایبندی فنی امارات به توصیهها و معاهدات بینالمللی در این زمینه تدوین شده است.
قانون جدید در هماهنگی با استراتژی ملی برای حفاظت از اکوسیستم مالی محلی، استانداردهای نوینی را برای مقابله با جرایمی که بر اقتصاد کشورها تأثیر منفی میگذارد، پیادهسازی میکند.
از جمله تغییرات اعمال شده در این قانون میتوان به تشکیل کمیته ملی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی سازمانهای غیرقانونی اشاره کرد که با تصمیم کابینه تشکیل میشود. همچنین، تشکیل کمیته عالی نظارت بر استراتژی ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیگر موارد این قانون است که تشکیل و مقررات اجرایی آن با تصمیم کابینه مشخص میشود.
کمیته عالی مسئول بررسی، نظارت و ارزیابی اثربخشی استراتژیها و اقدامات کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سازمانهای غیرقانونی بوده و همچنین وظیفه تعیین تدابیر و الزامات مورد نیاز برای اجرای این استراتژیها را بر عهده دارد.
این قانون جدید همچنین بر ضرورت هماهنگی بین کمیته ملی و نهادهای مربوطه تأکید کرده و تلاش برای ارائه حمایت کافی از این کمیته به منظور تسهیل در انجام وظایفش را ضروری دانسته است.
این اقدامات به منظور تسهیل در تدوین گزارش ارزیابی متقابل که پایبندی کشور به استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارزیابی میکند، و همچنین پیگیری اجرای آنها، انجام میشود.
علاوه بر این، این قانون تأسیس یک دبیرخانه کل برای کمیته ملی را با ریاست یک دبیرکل مقرر کرد. دبیرکل همچنین به عنوان نایب رئیس کمیته ملی و عضو کمیته عالی فعالیت خواهد کرد.
در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.